Senador denuncia fraude em loterias da Caixa

O senador tucano Álvaro Dias (PR) denunciou, nesta segunda-feira, a prática de lavagem de dinheiro nas loterias da Caixa Econômica Federal. As fraudes podem chegar a R$ 32 milhões, segundo informou a assessoria do senador. Dias afirma se basear em um relatório sigiloso do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda. O Coaf não confirmou a existência do documento. Espera-se um pronunciamento oficial do órgão nesta terça-feira (27). O senador garantiu que as fraudes ocorreram entre 1998 e 2006 e envolveram 75 pessoas, inclusive servidores da Caixa. Segundo ele, a fraude ocorre na troca do pagamento de bilhetes premiados. Funcionários da Caixa seriam intermediários do esquema, de acordo com o senador. Os servidores da Caixa atuariam avisando os interessados em lavar dinheiro sobre ganhadores que comparecem às agências para sacar seus respectivos prêmios. Os criminosos depositam o valor do prêmio, que é sacado pelo vencedor da loteria sem que seja dada baixa no sistema. O sistema de loterias só é informado quando o fraudador faz o saque, como se fosse ele o verdadeiro ganhador. Em muitos casos, os valores sacados variavam de R$ 100 mil a R$ 300 mil.

Fonte: G1